निर्मल ने अपने अन्य दो साथियों के साथ मिलकर अनिरुद्ध की आइडी बनवाई थी। निर्मल और राहुल दोनों साइबर फ्राड के अपराध में लिप्त हैं। इनसे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। 85 बैंक खाते राहुल के पास से प्राप्त हुए हैं। इनमें से 31 बैंक खातों के लेनदेन की जांच की गई है, जिसमें 24 करोड़ 29 लाख 90 हजार 736 रुपये का लेनदेन सामने आया है।

निर्मल के पास भी कुछ खाते मिले हैं। इनके साथ गिरफ्तार धर्मेंद्र सिंह के पास भी कुछ खाते पाए गए हैं। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि बैंक खाता उपलब्ध करवाना साइबर अपराध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं, जो लखनऊ व अन्य जनपदों में सक्रिय हैं। खाता उपलब्ध कराने वाले कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

लोन एप के माध्यम से उपलब्ध कराते थे बैंक खाते

एसपी ने बताया कि आरोपित लोन एप के माध्यम से फ्राड करने के लिए खाते दे रहे थे। साथ ही आनलाइन गेमिंग के जरिए फ्राड के पैसे निकालने के लिए भी खाते देते थे। जो 85 खाते सामने आए हैं, वह सभी करंट अकाउंट हैं, जो लोन एप के माध्यम से फ्राड करने के लिए उपयोग में लाए जा रहे थे।

इस पर एक और मुकदमा लोन एप फ्राड के लिए दर्ज किया जा रहा है। इसमें लिप्त आरोपितों पर कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी, जब तक इस पूरे गिरोह को खत्म न कर दिया जाए।