इंदौर में निवेश के नाम पर मुनाफे का लालच देकर हुई 20.18 लाख की ठगी ने चिटफंड कंपनी के बड़े नेटवर्क की पोल खोल दी। दुबई में हेड ऑफिस बनाकर गैंग दो फर्जी फर्म से 10 राज्यों में चिटफंड का नेटवर्क चला रही थी। निवेश के नाम पर हर माह 6 से 8% मुनाफे का लालच देकर 2023-24 में 23 अरब बटोर लिए। मप्र एसटीएफ (MP STF) ने इस गैंग का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली के दो आरोपियों मदन मोहन कुमार और दीपक शर्मा को भी गिरफ्तार किया है।
इंदौर से सुराग, जांच में कड़ियां मिली तो अरबों के फ्रॉड का खुलासा
इंदौर के ईशान सलूजा ने फर्जी फर्म यॉर्कर एफएक्स और यॉर्कर कैपिटल में निवेश के बाद ₹20.18 लाख की धोखाधड़ी की शिकायत की थी। एसटीएफ ने जांच की तो चौंकाने वाली कड़ियां मिलीं। जांच में पता चला, दिल्ली के दो आरोपियों मदन मोहन व दीपक शर्मा ने साथियों के साथ मिलकर ठगी की।
2023-24 में मिला 22.80 अरब रुपए का ट्रांजेक्शन
जांच में पता चला कि इंडेंट बिजनेस सॉल्यूशन के खाते में 2023-24 में 72 अरब रुपए का ट्रांजेक्शन किया गया। रेंटल टेक्नोलॉजी के खाते में इसी वर्ष 15.80 अरब के ट्रांजेक्शन मिले। एसटीएफ जांच कर रही है।
