जांच रिपोर्ट के अनुसार, भाटिया ने ओम सांई कंपनी के जरिए करीब 14.21 करोड़ रुपये का कमीशन लिया। इसमें अपने करीबी टी. भुनेश्वर राव, रवि कौरा और सागर अरोरा को कंपनी का डायरेक्टर दिखाया। तीन साल में कंपनी को लगभग 27 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ, जिसमें से आधी रकम भाटिया ने अपने पास रखी।

यह रकम सीधे खाते में न जाकर महक लेखवानी, मयंक गोदवानी, श्रवण लेखवानी, भजनलाल लेखवानी, सागर अरोरा, प्रवीण गोदवानी, कविता अडानी, सरला केशवानी, सुशील कुकरेजा और जुगल अडानी जैसे परिचितों के खातों में पहुंचाई गई। बाद में इन पैसों को पत्नी मोनिका, बेटे विशाल और रिश्तेदारों अमित सेठ, कपिल, शौर्य गुलाटी व शिल्पा गुलाटी के नाम से निवेश किया गया।

पत्नी को बना दिया डायरेक्टर

सीए संजय मिश्रा ने अपने भाई मनीष मिश्रा और अभिषेक सिंह के नाम पर नेक्सजेन पावर इंजिटेक कंपनी बनाई। इसमें पत्नी वंदना मिश्रा, पिता सुभाष चंद्र, भाई आशीष और अभिषेक की पत्नी प्रियंका सिंह समेत कई को कर्मचारी दिखाकर भुगतान कराया। मनीष को 1.08 करोड़, वंदना को 43.76 लाख, सुभाष चंद्र को 25 लाख, आशीष को 1.01 करोड़, अभिषेक को 56.48 लाख और प्रियंका को 47.42 लाख मिले। तीन साल में इस कंपनी को 27.08 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ।

वाट्सएप के जरिए अनवर तक पहुंच जाती थी नीति

चालान के अनुसार, तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरुणपति त्रिपाठी किसी भी नई शराब नीति का मसौदा पहले वाट्सएप के जरिए अनवर ढेबर को भेजते थे। कारोबारी अनवर ढेबर की सहमति के बाद ही उस नियम को लागू किया जाता था। सिंडिकेट में विभागीय अफसर भी शामिल थे।

किस कंपनी को कितना भुगतान

• ओम साईं डिस्ट्रीब्यूटर्स को वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक इस कंपनी को 734.57 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ।
• नेक्सजेन बाटल प्राइवेट लिमिटेड को इसी अवधि में 435.16 करोड़ रुपये।
• मिश्रा कंट्री प्राइवेट लिमिटेड को 627.45 करोड़ रुपये मिले।
• तीनों कंपनियों ने मिलकर उपभोक्ताओं से 451.53 करोड़ रुपये अतिरिक्त की वसूली की है।
• तीन वित्तीय वर्षों में तीन लाइसेंसी कंपनियों को कुल 2146.12 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी गई है।

कंपनी को कितना मुनाफा

• 2020-21 में तीनों कंपनियों को 49.21 करोड़ रुपये।
• 2021-22 में 82.53 करोड़ रुपये।
• 2022-23 में 116.75 करोड़ रुपये।
• ओम साई बेवरेजेस को तीन साल में लगभग 114.10 करोड़ रुपये का फायदा।
• दिशा वेंचर्स ने 86.12 करोड़ रुपये।
• नेक्सजेन पावर ने 48.27 करोड़ रुपये कमाए।
• तीनों को तीन साल में कुल 248.50 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ हुआ है।

नई लाइसेंस प्रणाली और कमीशनखोरी

घोटाले को मजबूत करने के लिए एफएल-10ए और 10-बी लाइसेंस प्रथा लागू कराई गई। इसके चलते शराब आपूर्ति करने वाली कंपनियों की संख्या और ब्रांड्स में कमी आई। वर्ष 2019-20 में जहां 60 कंपनियां 266 ब्रांड सप्लाई करती थीं, वहीं 2022-23 तक यह घटकर 39 कंपनियां और 216 ब्रांड रह गईं। आपूर्तिकर्ताओं से मोटा कमीशन वसूला जाता था।