चार्जशीट के अनुसार, चैतन्य के निर्देश पर ही इस राशि का एक हिस्सा कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को दिया गया। रामगोपाल पिछले दो साल से लापता हैं। ईडी के साथ राज्य की एसीबी उन्हें तलाश रही है।

ईडी का आरोप है कि चैतन्य बघेल ने शराब घोटाले से हुई आय को विभिन्न माध्यमों से निवेश किया और उस आपराधिक धन को निष्कलंक संपत्ति बनाने की कोशिश (लेयरिंग) की। उस पर मनी लॉड्रिंग के साथ-साथ मनी लेयरिंग के भी आरोप हैं।

इन कंपनियों में किए निवेश

ईडी के अनुसार चैतन्य बघेल की कंपनी मेसर्स बघेल डेवलपर्स, जो बिलासपुर में विट्ठल ग्रीन परियोजना निर्माण कार्य करा रही है, उसमें करोड़ों रुपये निवेश किया गया। इस परियोजना के सलाहकार के हवाले से ईडी का यह आरोप है कि परियोजना की कुल लागत को कम दिखाया गया।

अनवर ढेबर के करीबी त्रिलोक सिंह ढिल्लन ने कर्मचारियों के लिए उसी कंपनी से 19 फ्लैट खरीदे, जिसके मालिक चैतन्य हैं। ढिल्लन ने इसका 15 करोड़ भुगतान किया। ईडी ने उन कर्मचारियों के बयान लिये, जिनके नाम पर ढिल्लन ने फ्लैट खरीदा।

ऐसे फंस गया चैतन्य बघेल

• ईडी का आरोप है कि चैतन्य बघेल के कई करीबी सहयोगियों ने निवेश किए हैं। ईडी ने कई कारोबारियों,बिल्डरों का उल्लेख किया है।

• ईडी के अनुसार चैतन्य की ओर से यदि किसी प्रतिष्ठान को ऋण देना बताया गया, तो यह स्थापित नहीं है कि, जो रकम बतौर ऋण किसी को दी गई, वह रकम चैतन्य के पास कैसे और किस स्त्रोत से आई थी।

• ईडी ने बताया है जिस व्यक्ति, प्रतिष्ठान को ऋण देना बताया गया, उसने ऋण के बदले चैतन्य बघेल की कालोनी में कुछ मकान ले लिए।

• ईडी का आरोप है कि ऋण के रूप में दी गई बड़ी राशि दरअसल अपराध से अर्जित आय थी, जिसे पहले ऋण में देना बताया गया और फिर उसी राशि से मकान खरीदना बताया गया, जिससे आपराधिक आय बेदाग आय के रूप में खातों में आ गई।

पप्पू बंसल को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही ईडी-भूपेश बघेल

प्रेसवार्ता में भूपेश बघेल ने कहा कि चैतन्य की गिरफ्तारी पूरी तरह असंवैधानिक है। जिस पप्पू बंसल के बयान पर मेरे बेटे की गिरफ्तारी की गई, उसके खिलाफ ही गैर जमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी है और वह बेखौफ ईडी के दफ्तर में घूम रहा है। आखिर ईडी के अधिकारी बंसल को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं।